Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենամեծ կաշառքի գործը դատարան է ներկայացվել
Բալաշիխայի քաղաքային դատարանը քրեական գործ է հարուցել ՌԴ Քննչական կոմիտեի աշխատակիցներ Մարատ Տամբիևի և Կրիստինա Լյախովենկոյի դեմ՝ ավելի քան 1,5 մլն դոլար և 2718 բիթքոին (7,3 մլրդ ռուբլի) կաշառք ստանալու համար, որը, ըստ РБК-ի, Ռուսաստանի պատմության մեջ ամենամեծ կաշառքի գործն է։
Տամբիևը 35 տարեկան է, նա արդարադատության մայոր է։ Լյախովենկոն 27 տարեկան է, լեյտենանտ է։ Ըստ ՌԴ Քննչական կոմիտեի՝ նա հանդես է եկել որպես Տամբիևի հանցակից: Տամբիևը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու տասը հոդվածով։ Լյախովենկոն մեղադրվում է մեկ կաշառք ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու և քրեական գործով ապացույցներ կեղծելու համար:
Հետաքննությունը ենթադրում է, որ 2020 թվականին Տամբիևն օգնել է իր ընկերոջը՝ փաստաբան Ռոման Մեյերին, քրեական գործ հարուցել իր հաճախորդների՝ Infraud Organization հաքերային խմբի անդամների դեմ, որոնք հիմնել են Unicvv մարքեթփլեյսը դարքնեթում, որտեղ վաճառել են Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների քաղաքացիների գողացված բանկային քարտերի տվյալները և սոցիալական ապահովության համարները:
Սկզբում, որպես երախտագիտություն ցուցաբերված օգնության համար, Մեյերը Տամբիևին տվել է 500 հազար ռուբլի, որից հետո կաշառքը սկսել է կանոնավոր բնույթ կրել։ Քննիչը վճարումներ է ստացել նաև հենց հաքերներից, որոնք գումարը փոխանցել են փաստաբանի միջոցով։
2021 թվականի հունվարին հաքերները մեղադրվել են «կազմակերպված խմբի կողմից կատարված վճարային միջոցների ապօրինի շրջանառության համար»: Գործը վարում էր Լյախովենկոն՝ Տվերի շրջանի քննչական բաժնից, որն այն ժամանակ ղեկավարում էր Տամբիևը։
Խուզարկությունների ընթացքում մեղադրյալից առգրավվել են հազարավոր բիթքոիններ պարունակող կրիպտոդրամապանակներով ֆլեշ կրիչներ և կոշտ սկավառակներ։ Ըստ քննիչների՝ մայորը կրիպտոարժույթի մի մասը տվել է Լյախովենկոյին և նրա տեղակալ Դմիտրի Գուբինին, որն այժմ հետախուզման մեջ է։
